주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조 규정에 의하여 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 시흥시 군자천로 171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장
( 문의 : 대표전화 031-496-1700, 홈페이지 : www.inzi.co.kr )
( 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com )
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의사항
제1호 의안 : 제42기(2019.1.1.~12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
직위 | 성명 | 생년월일 | 약 력 | 법인과의 | 최대주주와의관계 | 비고 |
사내 이사 | 김양수 | 1957.02.09 | 전북대학교 기계공학과 코넬대학 경영자과정 MBA 위아 마그나파워트레인 대표이사 | 없음 | 해당사항없음 | 재선임 |
제3호 의안 : 감사선임의 건
직위 | 성명 | 생년월일 | 약 력 | 법인과의 | 최대주주와의관계 | 비고 |
상근 감사 | 최미영 | 1968.09.01 | 전북대학교 전산통계학과 스카우트 상무 ㈜헬로우파트너스 대표 | 없음 | 해당사항없음 | 재선임 |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
위임장 파일 다운로드 : 인지컨트롤스42기주총소집위임장(1).pdf
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원들이
주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인인증 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
7.주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
8.기타사항 : 우리 회사는 경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.
2020 년 3 월 12 일
인 지 컨 트 롤 스 주 식 회 사
대 표 이 사 정 구 용 (직인생략)